黑龙江东北网
黑龙江东北网记者 金佼 报道
报gao期内，发行ren共进xing三次xian金分hong。本suo现场du导发xian，一shi发行ren部分dong事收dao分红kuan后，sui后即zhuan账给qin友。er是发xing人控gu股东dong昌工ye（临hai）有xian公司yi及发xing人两ming法人gu东收dao的分hong款通guo自然ren朱某zhang户归ji后，zhuan给自ran人郑mou。三shi发行ren实际kong制人qian云冰yu自然ren张某、田某cun在大e资金wang来。tong时，qian云冰cun在通guo微信da额转chu资金de情况。立信suo未严ge按照《监管gui则适yong指引——发xing类第 5 hao》相guan要求he查发xing人实ji控制ren、控gu股东ji关联fang的资jin流水，未对shang述异chang情形yu以充fen关注bing审慎he查。OJWB23NO92ND8WLQEWRH jutilaikan，《shixingbanfa》mingqueguozijijinzhengtipingjiayuanze，zhichujianguanqiyeyingjiehejijinquanshengmingzhouqijiguanjianjiedianmubiao，duijijinjinxingzhengtipingjia，buyidanyixiangmukuisunhuoweidabiaozuoweijijinhuojijinguanlirenfumianpingjiadeyiju。tongshi，jiang“jijinxiaoyilianghaohuowanchengzhengtimubiao，meiyouzaochengzhongdasunshiheyanzhongbuliangyingxiang，danshaoshuxiangmuchuxianfengxianhuosunshi”zuoweishiyongjinzhimianzedeqingxingzhiyi，gengjiaqiangtiaoleduiguozijijindezhengtipingjia，helirongrenzhengchangtouzifengxian。。
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